9月29日，日前，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“招商积余”）第十届董事会第四十次会议以通讯表决方式召开。

会议审议通过多项重要议案，其中包括将“审核委员会”更名为“审计委员会”，并由KARENLAI（黎明儿）担任召集人，承接监事会职权。

会议还通过了修订《公司章程》的议案，其中包括将“股东大会”调整为“股东会”以及取消监事会设置等变更，并决定由总经理担任法定代表人，取代原董事长吕斌先生。

会议还审议通过了修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案，旨在根据法律法规要求，结合公司实际情况进行修订。同时，会议决定变更公司法定代表人，由董事长吕斌先生变更为董事、总经理陈智恒先生。

会上，审议通过了《关于拟变更公司法定代表人的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

上述第（二）项议案《关于修订<公司章程>的议案》涉及《公司章程》第八条条款中，董事长为公司的法定代表人调整为代表公司执行公司事务的总经理为公司的法定代表人，该议案尚需公司股东大会审议通过。

鉴于上述情况，在股东大会审议通过《公司章程》修订事项后，董事会同意公司法定代表人由董事长吕斌先生变更为董事、总经理陈智恒先生。公司董事会授权管理层指定专人办理后续相关变更登记、备案等事项，上述事项最终以相关市场监督管理部门的核准结果为准。