推荐|新闻|财经|汽车|消费|房产|康养|文旅|北京|影视|24H|专题|直播
全部新闻财经汽车消费房产康养文旅北京影视24H直播曝光台
存取超5万元，不用再登记？金融机构客户尽职调查新规将至！专家：反洗钱监管并未放松
值得关注的是，在此次最新的征求意见稿中，已取消针对5万元现金存取款需“了解并登记资金来源和用途”的相关表述，现金存取业务的尽职调查要求有所降低。
重庆三峡银行被央行处罚559万，涉及占压财政资金、使用假名开户等九大违规项目
此次处罚反映出该行在内控合规、反洗钱及数据管理等方面存在严重疏漏，也是2025年以来重庆地区金融机构收到的较大金额罚单之一。
央行：8月1日起现金买金超10万元需上报
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
央行：8月1日起 现金买金超10万元需上报
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
新年券商反洗钱第一罚
2月17日晚间，中国人民银行浙江分行公布的行政处罚决定信息显示，财通证券因未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被处195万元罚款，并公示三年。
千万级罚金、“双罚”成常态 第三方支付机构为何屡遭重拳？
从违法行为类型看，机构主要在反洗钱、商户管理以及支付通道管理上存在漏洞，除了因违反账户管理规定被罚，也有机构因未严格落实特约商户收单银行结算账户管理规定、向不符合条件的特约商户提供“T+0”资金结算服务等原因被罚。
国产手机出海的诱惑与阻碍
多家媒体报道称，印度执法局（ED）日前再以“反洗钱调查”为由拘捕多名vivo印度公司高管，有消息称被扣员工包括vivo印度公司临时CEO和CFO。
合计罚没超60亿！第三方支付机构为何总收大额罚单
除了商户信息不全等反洗钱涉及的问题，根据银联259号文件规定，从2023年7月1日起，每个银行网点只能申请一个POS终端，同时每个POS终端只能对应一个银行账户，一机一户要信息穿透。
券商三季度领罚单104张 三大领域成“重灾区”
就罚单指向领域而言，104张罚单中涉及经纪业务的有38张，投行业务有31张，研究业务有14张，反洗钱罚单数量有11张。
推动上合组织发展行稳致远
近年来，上合组织成员国不断拓展安全合作，在执法安全、信息安全、禁毒、反洗钱、打击跨国犯罪等领域加强协作。