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存取超5万元，不用再登记？金融机构客户尽职调查新规将至！专家：反洗钱监管并未放松
值得关注的是，在此次最新的征求意见稿中，已取消针对5万元现金存取款需“了解并登记资金来源和用途”的相关表述，现金存取业务的尽职调查要求有所降低。
重庆三峡银行被央行处罚559万，涉及占压财政资金、使用假名开户等九大违规项目
此次处罚反映出该行在内控合规、反洗钱及数据管理等方面存在严重疏漏，也是2025年以来重庆地区金融机构收到的较大金额罚单之一。
央行：8月1日起现金买金超10万元需上报
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
央行：8月1日起 现金买金超10万元需上报
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
秘鲁前总统乌马拉因洗钱罪被判15年监禁
当天的庭审法官认为，乌马拉夫妇隐瞒了2011年大选期间巴西最大建筑公司奥德布雷希特公司提供的资金并用于购买房产。
收款码竟成洗钱工具？小心成电诈分子“跑分”洗钱的“帮凶”
如果您是一名中小企业主或个体商户，当有人以“周转资金”为由，向您借用收款码并承诺给您一定报酬时，请务必提高警惕，这很可能是帮助电信网络诈骗组织“跑分”洗钱的违法犯罪活动。
贵州银行股份有限公司原党委副书记、行长许安被依法决定逮捕
贵州银行股份有限公司原党委副书记、行长许安涉嫌受贿、贪污、洗钱案，分别由贵州省监察委员会调查终结、六盘水市公安局钟山分局侦查终结，移送检察机关审查起诉。
拍案丨“黑吃黑”案中案：“假警察”抢了“真骗子”
江苏江阴警方近期在侦办一起刷单诈骗案时，顺藤摸瓜破获了一起案中案——抢劫团伙在“跑分”洗钱团伙内部安插“内应”，随后假扮警察实施抢劫。
新年券商反洗钱第一罚
2月17日晚间，中国人民银行浙江分行公布的行政处罚决定信息显示，财通证券因未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被处195万元罚款，并公示三年。
秘鲁前总统托莱多因涉腐被判处超20年监禁
​秘鲁司法部门21日宣布，前总统亚历杭德罗·托莱多因严重腐败和洗钱被判处20年零6个月监禁。
“两高”司法解释将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式
据最高法介绍，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。
香港海关侦破约15亿港元洗黑钱案
海关人员今年年初锁定一个清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现，疑犯于2020年8月至2022年8月利用多间贸易公司，从亚太地区收取可疑资金，交易总额约15亿港元。
千万级罚金、“双罚”成常态 第三方支付机构为何屡遭重拳？
从违法行为类型看，机构主要在反洗钱、商户管理以及支付通道管理上存在漏洞，除了因违反账户管理规定被罚，也有机构因未严格落实特约商户收单银行结算账户管理规定、向不符合条件的特约商户提供“T+0”资金结算服务等原因被罚。
香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案
香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍，该洗钱集团以钻石、电子产品等跨境贸易作为掩饰，将大量资金多次转移到香港，从而将黑钱“洗白”，相关银行账户的出入账交易合共超过2万宗。
马来西亚前总理纳吉布获减刑
2020年7月，吉隆坡高等法院裁定，纳吉布在“一马公司”前子公司SRC国际公司案件中受指控挪用公款、洗钱等7项罪名成立，处以12年监禁和2.1亿林吉特罚款。
北京市地方金融监管局原副局长郝刚被“双开”
​郝刚严重违反党的廉洁纪律、生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿、洗钱犯罪，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。
上海警方侦破买黄金洗钱系列案，缴获满桌黄金
2022年10月，上海市公安局黄浦分局发现辖区某银楼在短期内产生了300多笔黄金买卖异常交易，涉及多达5000余万元资金，其中2张付款的银行卡在交易后不久即因涉诈被冻结。
国产手机出海的诱惑与阻碍
多家媒体报道称，印度执法局（ED）日前再以“反洗钱调查”为由拘捕多名vivo印度公司高管，有消息称被扣员工包括vivo印度公司临时CEO和CFO。
合计罚没超60亿！第三方支付机构为何总收大额罚单
除了商户信息不全等反洗钱涉及的问题，根据银联259号文件规定，从2023年7月1日起，每个银行网点只能申请一个POS终端，同时每个POS终端只能对应一个银行账户，一机一户要信息穿透。
最高检：检察机关起诉洗钱犯罪数量呈持续上升趋势
今年1月至9月，全国检察机关共起诉洗钱罪1718人，同比上升14.8%，涉及的上游犯罪主要集中于毒品、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗和走私犯罪。