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非法集资、违规换汇、转移资产 泛华保险涉“多宗罪” 智能未来谈何未来
他们在泛华保险、泛华联兴保险销售股份公司、泛华普益家族办公室等公司或业务板块购买的产品的资金无法回款，有的家庭几乎倾尽所有积蓄，8000多个家庭总资金规模达90亿元。
“2.5折化解债务”——低劣骗局缘何“大行其道”？
近期，宁夏警方破获一起以“2.5折化解债务”为名实施非法集资犯罪案件，一个分支机构遍布全国各地、借助“反催收”手段实施骗局的专业犯罪团伙浮出水面。
警惕“云养经济”骗局：脱离了商品交易的实质，非法集资
近期，一些不法企业和个人打着“云养经济”的旗号，通过互联网、电话宣传、组织聚餐旅游和参观养殖场等方式虚假宣传，诱导消费者线上认购鱼类、畜禽、茶场等，承诺到期后可获得高额回报，吸引群众投入资金。
中信银行信用卡中心协力警方开展“双城行动” 重拳打击“反催收”金融黑灰产
近日，中信银行信用卡中心协力银川警方，同时在银川和深圳两地开展行动，成功破获一起“反催收”金融黑灰产案件，打击了以向债务人收取“解债”服务费从而实施非法集资犯罪组织，公安部门一举抓捕犯罪嫌疑人16人，成为银行积极配合司法机关重拳打击金融黑灰产的又一成功案例。
西安市公安局碑林分局关于西安稻花大米（集团）有限公司涉嫌集资诈骗案的公告
该案非法集资行为人（包括公司总经理、客户经理、业务人员以及其他为非法集资提供帮助人员）自本公告发布之日起三十日内，应将本人在上述公司任职期间收取的工资、提成等非法所得全额退缴，并主动到公安机关确认。
有公司借“养老旅游”之名搞非法集资 检察机关提示老年人“避坑”
为打击养老领域非法集资犯罪，最高检积极协同最高法、公安部等部门开展打击整治养老诈骗专项行动，保持对养老领域非法集资犯罪的高压态势。
检察机关高质效办理养老领域非法集资案件 2024年1月至6月起诉343人
中国银行云南省分行 教您防范非法集资风险
​近年来，非法集资套路不断升级，不法分子通过各种手段实施犯罪，给消费者造成严重财产损失，严重侵害消费者合法权益。
宣城公安开展防范非法集资宣传活动
百色开展防范非法集资集中宣传活动
遇见小黄鸭：披着卤味连锁店外衣，涉嫌非法集资
做齐了连锁加盟的全部要素，但最后却涉嫌非法集资。
买虚拟币涨512倍？每天自动捡收益？“元宇宙投资”庞氏骗局再起
近日，大连证监局等多部门也发布风险提示，提醒群众注意这类以元宇宙为名、实则涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。
“红岭创投”非法集资案被告人周世平一审被判无期徒刑
记者7日从广东省高级人民法院了解到，当日，深圳市中级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判。
大股东实控人已因非法集资被捕？“违规代持”浮出水面 梦洁股份坚称财报真实
就在梦洁股份被推上风口之时，金森新能源和其实控人却被证监会立案，一起违规代持的案件被披露。更“巧合”的是，这场股权转让的实际出资人、金森新能源背后的“大佬”刘必安与中战华信集团的法人代表重名，而中战华信集团的“刘必安”在今年8月份就因为涉及非法集资被逮捕。
股权代持谜底揭盖！梦洁股份大股东被证监会立案，神秘人涉非法集资？
股权代持谜底揭盖，梦洁股份的内斗再生变数。
网拍牵出大案！80后实控人被抓 非法集资购买银行股权 持股一度超四成
几笔零散的银行股权拍卖，背后直指一桩大型非法集资案。